هيئة تنظيمية سويسرية تجري تدقيقا يشمل 12 مصرفا في قضية ترتبط بحاكم مصرف لبنان
© رويترز. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة في بيروت بصورة من أرشيف رويترز.
2/2
زوريخ (رويترز) – قالت هيئة الرقابة المالية في سويسرا يوم الاثنين إنها دققت حسابات 12 بنكا ووجهت تهما إلى اثنين منها بتهم فساد بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
اتهمت السلطات اللبنانية ، الخميس ، سلامة وشقيقه رجاء ومساعده بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع ، بعد شهور من التأخير في القضية المهمة.
وقد نفى الأخوان سلامة صراحة ارتكاب أي خطأ. وأصر محافظ البنك المركزي في تصريحات لرويترز الخميس الماضي على براءته قائلا إن التهم لا تشكل لائحة اتهام وتعهد باتباع الإجراءات القانونية.
جاءت الاتهامات بعد تحقيق أجراه لبنان لمدة 18 شهرًا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا قد حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و 2015.
وقالت هيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية ، فينما ، يوم الإثنين ، إنها قامت بمراجعة 12 مصرفاً فيما يتعلق بتهم غسيل الأموال المرتبطة بالقضية.
وقال متحدث باسم الهيئة “في السياق اللبناني ، أجرت فينما عمليات تدقيق على عشرات البنوك (…) واتخذت إجراءات قمعية في حالتين”.
تتخذ FINMA إجراءات إنفاذ عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث وتتخذ إجراءات لمنع الانتهاكات المستقبلية للوائح غسيل الأموال.
في الحالات الخطيرة ، يمكن لـ FINMA فرض تدابير على البنوك وكذلك إحالة المدعين الفيدراليين السويسريين إذا كانوا يشتبهون في ارتكاب جرائم جنائية.
ورفضت Finamah التعليق على طبيعة الإجراءات في القضية أو تحديد البنوك المعنية.
أفادت صحيفة سونتاغ تسايتونغ السويسرية عن مزاعم بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية من خلال شركة فور أسوشيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
وأضافت أن مبالغ كبيرة تنفق على شراء عقارات في عدة دول في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن نحو 250 مليون دولار دخلت حساب رجاء سلامة الشخصي بفرع بنك HSBC في جنيف. وأضافت أنه تم إيداع مبالغ أخرى لدى UBS و Credit Suisse و Julius Baer و EFG و Pictet.
وامتنع جوليوس باير ويو بي إس عن التعليق على رويترز ، بينما لم ترد البنوك الأخرى المذكورة في التقرير على طلب للتعليق.
(من إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)
